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      匯理財涉嫌非吸5人被批捕 碧桂園曾深度合作融資

      2021-1-20 17:26| 查看: 4136| 評論: 1|原作者: 科技金融在線|來自: 網貸之家

      摘要: 深圳市公安局南山分局再次通報匯聯匯理財平臺涉嫌非吸案件進展情況,2020年12月7日,匯聯匯平臺實控人鄭某京、公司高管郭某嬌、王某、李某、胡某等5人被采取刑事拘留強制措施,1月13日,深圳南山區檢察院批準逮捕。 ...

      深圳市公安局南山分局再次通報匯聯匯理財平臺涉嫌非吸案件進展情況,2020年12月7日,匯聯匯平臺實控人鄭某京、公司高管郭某嬌、王某、李某、胡某等5人被采取刑事拘留強制措施,1月13日,深圳南山區檢察院批準逮捕

      通報稱,警方正全面搜集證據梳理資金流向,加大對涉案款項和資產的追繳力度。

      匯聯匯理財又稱匯理財,于2019年10月聲稱良性退出,當時,該平臺出借人數約8000人左右,未兌付本金大約7.7億左右。

      去年12月3日,匯聯匯理財平臺被警方立案偵查

      2020年12月8日,匯聯匯理財平臺母公司香港匯聯金融服務控股有限公司(代碼:08030)發布公告說,公司董事局主席、行政總裁兼執行董事鄭偉京,執行董事郭嬋嬌,以及3名雇員于2020年12月7日被深圳市公安局南山分局拘留,以調查涉嫌非法吸收公眾存款罪。

      其他暴雷P2P平臺顯著不同的是,匯理財平臺從出借人到平臺顯示標的資金用途,都打上了碧桂園的深深烙印。

      碧桂園的融資平臺?

      匯聯匯號稱國內首家房地產產業鏈金融服務平臺,提供從開發商拿地建設到房屋銷售后續社區服務的全線產品。而碧桂園就是其重要合作伙伴之一,匯聯匯作為碧桂園的多個房地產項目的合作方為其提供資金來源

      此前,一篇《匯聯匯理財為碧桂園打造購房神器眾籌寶》的宣廣,介紹了碧桂園和匯聯匯理財的合作。而這種模式的核心就是匯聯金融服務通過和碧桂園公司設立項目公司的形式,給碧桂園提供資金。

      通過企查查查詢匯聯金融旗下子公司匯聯投資服務(深圳)有限公司,可看到旗下有多個與碧桂園的合資公司,如深圳市碧桂融鑫三十七號投資管理合伙企業、深圳市碧桂融鑫三十六號投資管理合伙企業(有限合伙)等。股權穿透后,可以看到,匯聯與碧桂園的合資公司最終投向了碧桂園地方公司。

      匯聯匯理財對出借人也一直是打著碧桂園是股東身份的旗號,拉投資。

      而匯聯匯理財平臺資金端部分來自碧桂園員工,員工家屬以及購房者。

      在匯聯金融出現兌付危機后,碧桂園發布公告稱,第一,營銷中心使用的金融產品與本次良性退出,沒有直接聯系;第二,但為了避免客戶質疑,影響項目銷售,要求所有項目立即停止與匯聯所有金融類產品合作(包括資金類、派籌類)。

      自搭P2P平臺碧有貸

      有著“三線之王”稱號的碧桂園以黑馬姿態從房地產行業中殺出重圍,從一個區域性開發商,迅速躋身一線,項目遍布全國。而碧桂園快速發展的一大法寶就是高周轉模式,這需要有源源不斷的資金輸入。

      除了依靠匯聯匯理財,碧桂園還自己搭建了P2P平臺碧有貸。碧有貸運營公司為華惠金服信息科技(北京)有限公司(簡稱華惠金服),企查查顯示股東有三家,分別是佛山市順德區華優企業管理有限公司、碧桂園智慧物業服務集團股份有限公司、上海傲屹投資管理中心(有限合伙)。

      去年,銀保監會宣布國內P2P已經清零。2020年12月16日,碧有貸發布公告稱,碧有貸平臺的借貸項目已全部完結,余額為零,出借人本息資金已全額實現回收。


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